Đường dây cá cược ngàn tỉ M88: Môi giới hối lộ tiền khủng, hai cựu cán bộ công an hầu tòa

Đường dây cá cược ngàn tỉ M88: Môi giới hối lộ tiền khủng, hai cựu cán bộ công an hầu tòa - Ảnh 1.Một số giao diện của website đánh bạc trực tuyến M88

Đây là đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền hàng ngàn tỉ đồng. Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, năm 2011 Nguyễn Minh Đạt (36 tuổi, ngụ quận 7) quen biết với một người có tên Sư Tổng (quốc tịch Đài Loan – Trung Quốc, chưa rõ lai lịch). Sư Tổng giới thiệu Đạt với 2 người có tên A Phong, A Kiệt (chưa rõ lai lịch, là những người tổ chức cá cược trực tuyến tại Việt Nam trên trang mạng M88 có máy chủ đặt tại nước ngoài).

Hối lộ 38 tỉ đồng để hoạt động

A Phong, A Kiệt hướng dẫn Đạt cách thức tổ chức cá cược và tham gia cá cược trên trang mạng M88 tại TP.HCM và các tỉnh thành trong cả nước, giao cho Đạt chịu trách nhiệm mở tài khoản tại các ngân hàng ở Việt Nam làm tài khoản đại diện của trang mạng M88, nhận và trả tiền đánh bạc với những người tham gia đánh bạc và trả tiền hoa hồng cho Đạt. Đạt được hưởng tiền hoa hồng từ 0,4%-0,7% tổng số tiền thu được từ hoạt động đánh bạc.

Đến năm năm trước, A Phong, A Kiệt nhu yếu Đạt liên hệ với người có thẩm quyền trong cơ quan chức năng của Nước Ta giải quyết và xử lý, trợ giúp để những thông tin tài khoản đại diện thay mặt cho trang mạng M88 nhận tiền từ người tham gia cá cược không bị phong tỏa, còn nếu bị phong tỏa thì báo trước để rút tiền và đường link vào trang mạng M88 không bị chặn, ngân sách do A Phong, A Kiệt trả .Do quen biết từ trước, Đạt đã gặp và nhờ Trần Xuân Linh – cán bộ TT phục sinh tài liệu chứng cứ điện tử, sau đổi thành Phòng phòng chống tội phạm trong nghành thương mại điện tử thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an ( C50 ), giúp với ngân sách 60.000 USD / tháng. Trần Xuân Linh biết rõ trang mạng M88 hoạt động giải trí cá độ bóng đá trên mạng Internet là phạm pháp, nhưng vì động cơ vụ lợi nên Linh đã chấp thuận đồng ý .Trần Xuân Linh khai do không có công dụng, trách nhiệm và thẩm quyền thực thi nhu yếu của Đạt nên Linh đã trao đổi với ông V.T.D. ( lúc này đang là trưởng Phòng tham mưu Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an, đến tháng 12-2015 giữ chức phó cục trưởng ) để nhờ giúp Đạt và được ông D. đồng ý chấp thuận .Theo chỉ huy của ông V.T.D., Linh liên hệ và thỏa thuận hợp tác nhận tiền từ Đạt rồi đưa cho D. trải qua một người đàn ông có nickname Philip Nguyen ( chưa rõ lai lịch ). Kể từ tháng 12-2014 đến tháng 6-2018, Đạt đã nhận tiền từ A Phong, A Kiệt, sau đó chuyển cho Trần Xuân Linh để Linh chuyển cho V.T.D. trải qua Philip Nguyen tổng số hơn 38 tỉ đồng .

Hoạt động “bình thường” trong bốn năm

Trần Xuân Linh khai được Philip Nguyen giao quản lý 5 thẻ ATM mang tên Nguyễn Trọng Hán, Nguyễn Cảnh Trường, Võ Đại Khoa, Nguyễn Thị Lan, Trần Thị Hường mở tại một ngân hàng có chi nhánh ở Hà Tĩnh. Sau khi Đạt chuyển tiền vào tài khoản của Hán, tiền sẽ được chuyển bằng Internet banking đến 4 tài khoản còn lại. Sau đó, Linh trực tiếp hoặc giao 5 thẻ ATM trên cho Nguyễn Quang Việt – cán bộ cùng phòng với Linh tại Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an (C50) – rút tiền.

Mặc dù không hỏi Linh về nguồn gốc 5 thẻ ATM và số tiền trong thẻ nhưng Việt biết là tiền phạm pháp. Vì khi giao những thẻ ATM cho Việt đi rút tiền, Linh dặn Việt chỉ được rút tiền tại những cây ATM vắng người, khi đi rút phải đeo khẩu trang để tránh bị người khác biết, thẻ ATM không mang tên Trần Xuân Linh, số tiền trong thẻ rất lớn, rút trong thời hạn dài mà không rút ở ngân hàng nhà nước .Việt đã rút và đưa cho Linh 15,7 tỉ đồng, còn Linh trực tiếp rút 6,2 tỉ đồng. Sau khi nhận được tiền, Linh khai đã để lại 1,5 % ( tương tự 570 triệu đồng ) để cùng Nguyễn Quang Việt hưởng lợi, trong đó Linh hưởng lợi 412 triệu đồng và Việt hưởng lợi 157 triệu đồng, còn số tiền 37,4 tỉ đồng Linh đã giao cho Philip Nguyen để chuyển cho V.T.D. .Theo cáo trạng, từ khi Linh nhận lời giúp Đạt, hoạt động giải trí tổ chức triển khai đánh bạc phạm pháp trên mạng M88 đã diễn ra ” thông thường ” trong một thời hạn dài từ năm năm trước đến tháng 7-2018 mới bị Cơ quan công an tìm hiểu Bộ Công an ( C02 ) triệt phá .Đối với hành vi tổ chức triển khai đánh bạc, đánh bạc trên trang mạng M88, ngày 16-7-2018 Cơ quan công an tìm hiểu Bộ Công an đã khởi tố vụ án Nguyễn Minh Đạt và đồng phạm tổ chức triển khai đánh bạc và đánh bạc trên website M88. Ngày 10-9-2020, tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh xét xử vụ án Nguyễn Minh Đạt và đồng phạm, tuyên phạt Đạt 5 năm tù. Trong quy trình tìm hiểu, Đạt còn khai vào ngày 26-9-2017 có giao trực tiếp cho Trần Xuân Linh 1,5 tỉ đồng tại sảnh chờ một bệnh viện ở Thành Phố Hà Nội nhưng không có tài liệu chứng tỏ .

Không lấy lời khai một lãnh đạo C50 vì đã qua đời

Theo cáo trạng, ông Trần Xuân Linh khai ông V.T.D. – cựu phó cục trưởng C50 – và người có nickname Philip Nguyen là những người có hành vi nhận tiền hối lộ của Nguyễn Minh Đạt để giúp cho hoạt động giải trí tổ chức triển khai đánh bạc trên trang mạng M88 hoạt động giải trí ” thông thường “. Tuy nhiên, do ngày 4-5-2018 ông V.T.D. bị đột tử tại phòng thao tác nên quy trình tìm hiểu sau đó không lấy được lời khai .Kết quả xác định tại Bộ tin tức và tiếp thị quảng cáo không xác lập được những thông tin, tài liệu tương quan đến những nickname trên ứng dụng Telegram, Viber ( có sever đặt tại quốc tế ) mà Linh, Đạt và Philip Nguyen dùng để trao đổi với nhau nên chưa xác lập được lai lịch người có nickname Philip Nguyen. Cơ quan công an tìm hiểu Bộ Công an ( C01 ) đã tách vụ án để liên tục tìm hiểu làm rõ, giải quyết và xử lý theo lao lý pháp lý. 63 bị cáo đánh bạc hàng trăm tỉ đồng lãnh án 63 bị cáo đánh bạc hàng trăm tỉ đồng lãnh án TTO – Ngày 5-12, tòa án nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh đã tuyên án 63 bị cáo trong đường dây đánh bạc và tổ chức triển khai đánh bạc với số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Viết một bình luận