Đường dây cá cược M88: Môi giới hối lộ, 2 nguyên cán bộ công an hầu tòa

Hai bị cáo bị đưa ra xét xử là Trần Xuân Linh ( 42 tuổi ) và Nguyễn Quang Việt ( 35 tuổi ), cùng nguyên cán bộ Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ tiên tiến cao – Bộ Công an. Đây là vụ án “ bảo kê ” đường dây đánh bạc qua mạng m88gin.com ( M88 ) .
Theo cáo trạng, Nguyễn Minh Đạt ( 36 tuổi, ngụ Q. 7, TP. Hồ Chí Minh ; đã bị xét xử vì tương quan đường dây đánh bạc qua mạng M88 – PV ) quen biết với một người có tên Sư Tổng ( quốc tịch Đài Loan, chưa rõ lai lịch ) vào năm 2011. Sư Tổng ra mắt Đạt với 2 người có tên A Phong, A Kiệt ( chưa rõ lai lịch, là những người tổ chức triển khai cá cược trực tuyến tại Nước Ta trên trang mạng M88 có sever đặt tại quốc tế – PV ) .
A Phong, A Kiệt hướng dẫn Đạt phương pháp tổ chức triển khai đánh bạc và tham gia cá cược trên trang mạng M88 tại Thành Phố Hồ Chí Minh và những tỉnh thành trong cả nước ; giao cho Đạt chịu nghĩa vụ và trách nhiệm mở thông tin tài khoản tại những ngân hàng nhà nước ở Nước Ta làm thông tin tài khoản đại diện thay mặt của trang mạng M88 ; nhận và trả tiền đánh bạc với những người tham gia đánh bạc và trả tiền hoa hồng cho Đạt. Đạt được hưởng tiền hoa hồng từ 0,4 – 0,7 % tổng số tiền thu được từ hoạt động giải trí đánh bạc .

Đến năm 2014, A Phong, A Kiệt yêu cầu Đạt liên hệ với người có thẩm quyền trong cơ quan chức năng của Việt Nam xử lý, giúp đỡ để các tài khoản đại diện cho trang mạng M88 nhận tiền từ người tham gia cá cược không bị phong tỏa; còn nếu bị phong tỏa thì được báo trước để rút tiền và đường link vào trang mạng M88 không bị chặn, chi phí do A Phong, A Kiệt trả.

Do quen biết từ trước, Đạt đã gặp và nhờ Trần Xuân Linh – cán bộ TT phục sinh tài liệu chứng cứ điện tử, sau đổi thành Phòng Phòng chống tội phạm trong nghành thương mại điện tử thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an, giúp với “ ngân sách ” 60.000 USD / tháng. Linh khai do không có tính năng, trách nhiệm và thẩm quyền thực thi nhu yếu của Đạt nên Linh đã trao đổi với ông Võ Tuấn Dũng ( thời gian này là Trưởng phòng Tham mưu Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ; đến tháng 12.2015 giữ chức Phó cục trưởng. Ngày 4.5.2018, ông Dũng đã chết ) để nhờ giúp Đạt và được ông Dũng chấp thuận đồng ý. Theo chỉ huy của ông Dũng, Linh liên hệ và thỏa thuận hợp tác nhận tiền từ Đạt rồi đưa cho ông Dũng trải qua một người đàn ông có nickname Philip Nguyen ( chưa rõ lai lịch ). Kể từ tháng 12.2014 – 6.2018, Đạt đã nhận tiền từ A Phong, A Kiệt, sau đó chuyển cho Trần Xuân Linh để Linh chuyển cho Võ Tuấn Dũng trải qua Philip Nguyen tổng số hơn 38 tỉ đồng .

Sau khi nhận tiền từ Đạt, Linh để lại 1,5%, tương đương hơn 570 triệu đồng để cùng Việt hưởng lợi. Trong đó, Linh hưởng lợi khoảng 412,7 triệu đồng, Việt hưởng lợi hơn 157 triệu đồng. Trong vụ án này, Việt được Linh nhờ đi rút tiền nhiều lần tại các cây ATM với số tiền hơn 15,7 tỉ đồng, để về đưa cho Linh. Khi đi rút tiền, Linh không nói về nguồn gốc tiền trong các thẻ ATM nhưng Việt biết đó là tiền bất hợp pháp, vì khi giao các thẻ ATM cho Việt, Linh dặn Việt chỉ được rút tại các cây ATM vắng người; khi rút tiền phải đeo khẩu trang; thẻ ATM không mang tên Linh; số tiền trong thẻ lớn; rút trong thời gian dài mà không rút ở ngân hàng.

Đối với hành vi tổ chức triển khai đánh bạc, đánh bạc trên trang mạng M88, ngày 16.7.2018 Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án Nguyễn Minh Đạt và đồng phạm tổ chức triển khai đánh bạc và đánh bạc trên website M88. Ngày 10.9.2020, TANDTC TP.Hồ Chí Minh xét xử vụ án Nguyễn Minh Đạt và đồng phạm, tuyên phạt Đạt 5 năm tù .
CQĐT cũng xác lập Đạt còn có hành vi đưa hối lộ khi triển khai chỉ huy của A Phong, A Kiệt, liên hệ, trao đổi và đưa tiền cho Trần Xuân Linh nhờ giúp “ bảo kê ”. Nhưng xét thấy trước khi bị phát hiện, Đạt dữ thế chủ động tố giác, khai báo hàng loạt vấn đề và đây là chứng cứ quan trọng để khởi tố, tìm hiểu làm rõ hành vi môi giới hối lộ của Linh, Việt nên CQĐT không giải quyết và xử lý hình sự với Đạt về tội “ đưa hối lộ ” là có địa thế căn cứ theo pháp luật pháp lý .

Viết một bình luận