Lật lại lịch sử: Bitkingdom đã “hút” hàng ngàn tỉ đồng của các nhà đầu tư Việt thế nào?

Nạn nhân trong vụ cướp 35 tỷ qua ví điện tử có liên quan đến trò lừa đảo khét tiếng Bitkingdom

Bitkingdom có lẽ rằng là cái tên quá quen thuộc với những nhà đầu tư coin từ thời gian năm nay, một quy mô ponzi lừa đảo đã hút hàng ngàn tỷ của người Việt. Nhân vật L.Đ.N mà bài viết dưới đây nhắc đến đích thị là Lê Đức Nguyên – “ trùm ” của Bitkingdom và cũng chính là nạn nhân trong vụ cướp khét tiếng 35 tỷ vào cuối tháng 6 vừa qua. Theo thống kê trong bài, chỉ một nhóm những nhà đầu tư – không phải tổng số, đã rót vào Bitkingdom khoảng chừng 2.637 BTC, tại thời gian đó có giá trị 37 tỉ, nếu họ giữ nguyên BTC cho đến nay thì số lượng đã lên tới 725 tỉ đồng, x bao nhiêu lần bạn bè tự tính nhé. Như vậy mới thấy kiến thức và kỹ năng là quan trọng như thế nào khi tham gia thị trường, cần phân biệt được đâu là dự án Bất Động Sản MLM, đa cấp, ponzi, chỉ nên tham gia những dự án Bất Động Sản truyền thống cuội nguồn, ví dụ điển hình BTC, ETH, .. hãy nói không với MLM, Ponzi .
Hàng loạt vụ lừa đảo từ những hoạt động giải trí kêu gọi vốn đa cấp trái phép, kêu gọi tiền ảo … dù được cơ quan quản trị cảnh báo nhắc nhở nhưng vẫn liên tục diễn ra .

Đầu tư 10 triệu đồng thành 1 triệu USD sau 3,5 năm!

Mới đây, 25 nhà đầu tư đồng loạt ký tên gửi đơn đến Báo Thanh Niên tố cáo về chiêu trò tiền tỉ của trang web Bitkingdom. Cụ thể, theo bà H.T.T.N (Q.Tân Bình, TP.HCM), từ tháng 4 – 6.2016, nhóm nhà đầu tư này được L.Đ.N (được xem là thủ lĩnh của hệ thống Bitkingdom – PV) mời đi dự sự kiện giới thiệu Bitkingdom đã tồn tại ở nhiều nước trong mấy chục năm nay và giúp rất nhiều người thoát nghèo, trở thành người giàu có từ sự hỗ trợ của cộng đồng.

Hệ thống Bitkingdom đưa ra khẩu hiệu “ Trao quyền cho hội đồng – Chấm dứt nghèo ” lôi kéo mọi người góp vốn đầu tư 10 triệu đồng, sau 3,5 năm lên 1 triệu USD. Tin vào lời mời của L.Đ.N, bà H.T.T.N và nhiều người đã bỏ tiền mua Bitcoin ( BTC ) rồi chuyển vào sàn Bitkingdom, không rút lãi hằng tháng mà cộng dồn vào vốn, liên tục xoay vòng góp vốn đầu tư. Ở thời gian bấy giờ, giá Bitcoin khoảng chừng 13 – 14 triệu đồng / BTC, bà H.T.T.N đã bỏ ra khoảng chừng 3,6 tỉ đồng để mua 264 BTC .
Tương tự, một thành viên khác là bà N.T.T.N ( Đắk Nông ) kể : “ Mấy đồng đội trong nhà gom góp tiền tích cóp và còn vay mượn người quen để mua 80 BTC. Giờ mất trắng ! Không những vậy, người trong mái ấm gia đình còn căng thẳng mệt mỏi với nhau ” .
Theo bà N.T.T.N, từ tháng 8.2016, L.Đ.N cùng đồng bọn triển khai quy đổi đồng BTC sang đồng BKC do họ tạo ra với tỷ suất 1 BTC = 1 BKC. Sau đó, nhóm L.Đ.N mở một kế hoạch tuyên truyền tiếp thị đồng AUREUS ( AUR ) được sử dụng trong Vương quốc Bitkingdom trên toàn thế giới và quy đổi từ BKC sang AUR ( giá 1 AUR từ 50 – 100 USD ). Sau khi quy đổi sang AUR, nhóm L.Đ.N thực thi xóa website bitkingdom.com .
Giá của AUR cũng giảm mạnh về 0,5 USD / AUR và khi giới góp vốn đầu tư phản ứng mạnh, L.Đ.N đã tổ chức triển khai những buổi gặp và trấn an mọi người bằng cách “ vẽ ” ra những dự án Bất Động Sản tăng trưởng cho đồng AUR sẽ tăng giá trị trong tương lai .
Một số nhà đầu tư đến tòa soạn Báo Thanh Niên kêu cứu
Nhóm L.Đ.N lôi kéo mọi người tham gia mua thêm AUR với giá 0,5 USD và trả cổ tức hằng tháng. Các nhà đầu tư được xoa dịu và tham gia vào mà không biết đây là cú lừa ở đầu cuối vét sạch tiền của mọi người. Sau 3 tháng nhận cổ tức với giá trị rẻ mạt của đồng AUR, nhóm L.Đ.N lê dài thời hạn trả cổ tức và khóa trang AUREUS.com, tẩu thoát .
Những người đã bỏ tiền tỉ vào Bitkingdom nêu trên đến từ nhiều nơi như Thành Phố Hồ Chí Minh, Quảng Trị, Tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đắk Nông … Trong đó, có ông N.N.T ( Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh ) mua đến 498 BTC tham gia mạng lưới hệ thống Bitkingdom và mất hàng loạt số Bitcoin này tính theo giá trị hiện tại hơn 107 tỉ đồng. Chỉ riêng 25 người nêu trên, số tiền tích cóp, vay mượn đưa ra mua tổng số 2.637 BTC, tương tự khoảng chừng 37 tỉ đồng. Còn tính đến ngày 16.8, giá Bitcoin tăng lên 20 lần, tương tự số tiền của họ trị giá hơn 725 tỉ đồng thì hàng loạt đều bốc hơi .
“ Chỉ mới tính sơ 25 nhà góp vốn đầu tư của nhóm đã thiệt hại hơn 700 tỉ đồng, trong khi số người tham gia mạng lưới này trên toàn nước ước tính khoảng chừng 32.000 người, thiệt hại khoảng chừng hàng ngàn tỉ đồng ”, bà H.T.T.N san sẻ .

Chiêu thức lừa đảo biến hóa

Trên trong thực tiễn, hàng loạt website, tổ chức triển khai đa cấp lừa đảo vẫn diễn ra tiếp tục với những chiêu trò liên tục biến hóa khôn lường, nhờ vào vào tình hình thị trường đang “ chuộng ” cái gì. Chẳng hạn trước kia là tiền ảo thì lúc bấy giờ đang chuyển hướng sang kênh CP quốc tế, thị trường ngoại hối ( forex ) …
Như quy mô Crowd1 đang lôi kéo giới góp vốn đầu tư tham gia được tiếp thị là quy mô kinh doanh thương mại tiếp thị link san sẻ đám đông, 80 % nguồn lệch giá có được dùng để san sẻ cho những thành viên tăng trưởng hội đồng .
Crowd1 có 4 gói góp vốn đầu tư gồm từ 99 – 3.500 euro ( EUR ), nhà đầu tư tham gia sẽ nhận được lượng CP của 2 công ty con của Crowd1 là Affilgo ( ký hiệu A, có giá khởi đầu là 2 EUR ) và Miggster ( ký hiệu là M, giá khởi đầu là 0,5 EUR ), 2 công ty quản lý và vận hành theo quy mô game và casino. Mô hình Crowd1 có 5 loại hoa hồng dành cho nhà đầu tư theo quy mô đa cấp và được chi trả gồm 80 % EUR và 20 % CP A, M … Thực chất, quy mô hoạt động giải trí của Crowd1 là đa cấp theo hình thức ponzi ( người vào sau trả tiền cho người trước kèm theo lãi hoặc hoa hồng cao ) .
Hay tại Nước Ta, trong tuần vừa mới qua, Công an tỉnh Bình Phước đã đưa ra khuyến nghị người dân nêu cao cẩn trọng, không tham gia nạp tiền vào ứng dụng giao dịch thanh toán hộ có tên Myaladdinz. Để tham gia ứng dụng, người dùng ĐK thông tin tài khoản, điền những thông tin cá thể và thông tin về người trình làng, đồng thời phải nạp vào thông tin tài khoản của mình số tiền tối thiểu là 100 USD ( gần 2,4 triệu đồng ) để sử dụng. Số tiền khi nạp vào thông tin tài khoản được quy đổi thành “ gem ”, mỗi “ gem ” tương ứng với 1 USD .
Về phương pháp sử dụng, người dùng khi thanh toán giao dịch hóa đơn bằng “ gem ” sẽ được ứng dụng này hoàn trả 80 % “ gem ” khi giao dịch hoàn thành chứ không hoàn trả bằng tiền. Một trường hợp khác là người dùng không cần mua và bán gì, chỉ cần dùng tiền thật để mua “ gem ” ( tức là nạp tiền vào thông tin tài khoản ) rồi sau đó dùng “ gem ” đổi ra “ điểm ” ( hay còn gọi là Poinst ) để nhận lãi từ 0,2 đến 0,1 % điểm mỗi ngày. Người tham gia nếu ra mắt được nhiều người khác cùng sử dụng ứng dụng thì sẽ được chiết khấu hoa hồng theo từng cấp tương tự như quy mô đa cấp .
Về thực chất, ứng dụng Myaladdinz đang lấy tiền của người sau trả cho người trước và khi không có người tham gia mua “ gem ” nữa thì mạng lưới hệ thống sẽ sụp đổ và người tham gia sẽ khó hoàn toàn có thể lấy lại số tiền đã góp vốn đầu tư …
Năm năm nay, Báo Thanh Niên có bài Chơi hụi xuyên vương quốc cảnh báo nhắc nhở về quy mô Bitkingdom lừa đảo. Mới nhất vào cuối tháng 6.2020, Báo Thanh Niên cũng có loạt bài Sập bẫy tiền ảo về đường dây kinh doanh thương mại tiền ảo lừa đảo và nhiều nhà đầu tư đã mất hàng loạt tiền tham gia … Thế nhưng cứ hết dây này bị vỡ lại có quy mô khác Open …, kéo theo nhiều người sập bẫy tiền tỉ …

Có thể bạn quan tâm:

Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:

Theo Báo Thanh Niên
Biên soạn lại ToiYeuBitcoin

4.7

/

5
(
3
bầu chọn
)

Viết một bình luận